Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

УФК по Ростовской области
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Внешний контроль деятельности аудиторских организаций

Федеральное казначейство

официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru

Главная/Иная деятельность/Контрольная и надзорная функции/Внешний контроль деятельности аудиторских организаций

Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ПАМЯТКА для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Межрегиональная конференция 29 июля 2019 года

28 августа 2019, 09:59

5 файлов

Повестка от 29 июля 2019 года PDF 2.0 МБ

Протокол № 3 от 29 июля 2019 года PDF 1.4 МБ

1_Шоломицкая О.А. PPTX 515.6 КБ

2_Кобозева Н.В. PDF 849.6 КБ

3_Неверов Г.Н. PPTX 244.4 КБ

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ

DOCX 121.6 КБ

28 августа 2019, 09:49

Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366

DOCX 47.8 КБ

25 марта 2019, 13:34

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60

DOCX 33.3 КБ

25 марта 2019, 13:33

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59

DOCX 48.3 КБ

25 марта 2019, 13:32

Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58

DOCX 24.2 КБ

25 марта 2019, 13:31

Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57

DOCX 41.8 КБ

25 марта 2019, 13:30

Правила осуществления контроля соблюдения аудиторскими организациями, проводящими обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

PDF 232.0 КБ

25 февраля 2019, 16:40

ОТЧЕТ О СЕКТОРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ РИСКОВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА С УЧАСТИЕМ АУДИТОРОВ (Публичный отчет) 2018 год (Одобрено решением Совета по аудиторской деятельности 14 декабря 2018 года. Утверждено решением МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ 25 января 2019 года)

DOCX 940.9 КБ

20 февраля 2019, 16:49

Методические рекомендации по планированию проверок при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307- ФЗ «Об аудиторской деятельности»

PDF 466.6 КБ

22 января 2019, 14:19

Методические рекомендации по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

DOCX 33.1 КБ

13 декабря 2018, 17:29

Регистрация в Личном кабинете

PPTX 3.1 МБ

13 декабря 2018, 17:27

Руководство по применению подхода, основанного на оценке риска, для бухгалтеров

PDF 2.2 МБ

13 декабря 2018, 17:26

Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59

DOCX 40.8 КБ

13 декабря 2018, 17:23

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110

DOCX 76.9 КБ

13 декабря 2018, 17:22

Работа с порталом, регистрация доверенных лиц

DOC 622.5 КБ

13 декабря 2018, 17:18

Представление сообщений в Личном кабинете

PPTX 1.5 МБ

13 декабря 2018, 17:17

Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203

DOCX 29.1 КБ

13 декабря 2018, 17:04

Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103

DOCX 59.2 КБ

13 декабря 2018, 17:03

Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 № 82

DOCX 21.0 КБ

13 декабря 2018, 17:01

Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 № 492

DOCX 22.8 КБ

13 декабря 2018, 17:00

Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667

DOCX 39.2 КБ

13 декабря 2018, 16:59

Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804

DOCX 33.3 КБ

13 декабря 2018, 16:58

Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции

DOCX 87.1 КБ

13 декабря 2018, 16:51

Отчет Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (2017 – 2018 гг.)

PDF 711.9 КБ

13 декабря 2018, 16:45

Отчет Росфинмониторинга о национальной оценке рисков финансирования терроризма (2018 г.)

PDF 879.5 КБ

13 декабря 2018, 16:44

Личный кабинет как инструмент взаимодействия с частным сектором в целях соблюдения требований ПОДФТ

PPTX 13.7 МБ

13 декабря 2018, 16:35

Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

DOCX 51.7 КБ

13 декабря 2018, 16:32

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.05.2017 о подключении аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов к личному кабинету

DOCX 21.0 КБ

13 декабря 2018, 16:31

Информационное сообщение о IV Международном семинаре «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе»

DOC 27.5 КБ

13 декабря 2018, 16:29

Инструкция по настройке рабочего места пользователя Портала Росфинмониторинга

DOC 3.6 МБ

13 декабря 2018, 16:26

Регионы

Размер шрифта A A

УФК по Ростовской области
официальный сайт
Предыдущая версия сайта

Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Регионы

Размер шрифта AA

Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Размер шрифта A A