29 июля 2019 года представители Управления Федерального казначейства по Ростовской области, в лице заместителей руководителя Управления Федерального казначейства по Ростовской области Новак Еленой Борисовной, Агишевой Викторией Евгеньевной и Кочерыгиной Еленой Владимировной, а также сотрудников отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления, совместно с представители Росфинмониторинга, саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторского сообщества Ростовской области, приняли участие в режиме аудио-видеоконференцсвязи в межрегиональной конференции «Актуальные вопросы соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Представители Федерального казначейства, Федеральной службы по финансовому мониторингу представили результаты совместной работы по совершенствованию деятельности аудиторских организаций по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также информацию о рисках ОД/ФТ в сфере аудиторской деятельности. Состоялось обсуждение актуальных вопросов, возникающих в процессе работы аудиторских организаций, даны дополнительные разъяснения, касающиеся практического аспекта деятельности аудиторских организаций по выявлению бенефициарных владельцев аудируемых лиц, управления рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.